Formation lutte anti-blanchiment dans la banque: contrôle interne bancaire:

Intérêt et objectif de la formation

• Comprendre les concepts fondamentaux et la réglementation en matière de contrôle interne dans les banques
• Connaitre le cadre de gouvernance associé au contrôle interne
• Développer des stratégies et outils de sécurisation
• Cerner les obligations et responsabilités en matière de LAB
• Mettre en place des dispositifs préventifs efficaces
• Maîtriser la procédure de déclaration de soupçons et ses conséquences

Principaux thèmes à développer

• Les principes réglementaires fondamentaux et les grands référentiels de contrôle interne
• Les objectifs de la mise en place d'une démarche de contrôle interne
• Le pilotage et la gouvernance du contrôle interne
• Faire le point sur les mécanismes du blanchiment
• Maîtriser le cadre juridique
• Le rôle des différents acteurs
• Les obligations des banques en matière de LAB et la 3ème directive
• Mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle

Informations pratiques